Το δίκαιο, με σαφήνεια.

Τραπεζικό & Χρηματοοικονομικό Δίκαιο

What are shell companies?

The Central Bank of Cyprus issued on 02/11/2018 a Circular to the commercial banks of Cyprus defining the term "shell company". This Circular comes following an earlier Circular dated 14/06/2018 which signified the intention of the Central Bank to adopt a definition of shell companies. The June Circular caused a lot of unrest and uncertainty… Read More

• Central Bank of Cyprus
• Shell companies

Τραπεζικό & Χρηματοοικονομικό Δίκαιο

Ποια τα δικαιώματα των επιβατών μετά το κλείσιμο της Cobalt;

Η είδηση για αναστολή των εργασιών της αεροπορικής εταιρείας Cobalt με ισχύ από τις 23:50 ψες, 17/10/2018 δημιούργησε αισθήματα απογοήτευσης αλλά και έκπληξης. Ένα βασικό ερώτημα που τίθεται είναι τι γίνεται με τα δικαιώματα των επιβατών που έχουν κλείσει και πληρώσει εισιτήρια με την εταιρεία που τώρα δεν θα εξυπηρετηθούν. Τα δικαιώματα των επιβατών διαφέρουν… Read More

• Αεροπορικές εταιρείες
• Κλείσιμο εταιρείας

Τραπεζικό & Χρηματοοικονομικό Δίκαιο

The Central Bank of Cyprus proposes new definition on shell companies.

The Central of Cyprus (CBC) informed last week the commercial banks of the island that it will amend the Anti Money Laundering Directive to include a new definition of shell companies. The aim of the CBC is “force” commercial banks to cease any business relationship with companies coming from zero tax jurisdictions like Seychelles, Belize and the BVI and introduce… Read More

• Bank Account
• Bank account opening
• Banking Law
• Banks
• Central Bank of Cyprus
• Shell companies

Τραπεζικό & Χρηματοοικονομικό Δίκαιο

Anti-Money Laundering/Counter-Terrorist Financing Compliance Manual seminar by UCLan.

The School of Law of UClan Cyprus organised a very interesting AML Seminar last Saturday 19/05/2018. The seminar entitled “How to Structure an Anti-Money Laundering/Counter-Terrorist Financing Compliance Manual” was presented by the experts in the field Mr. George Chr. Pelaghias (lawyer and certified anti-money laundering specialist, founding member of ACAMS and member of its board of directors an

• AML
• Compliance
• Seminars

Τραπεζικό & Χρηματοοικονομικό Δίκαιο

Νέα καταδίκη της Τράπεζας Κύπρου για στεγαστικά δάνεια.

Πρόστιμο €170,000 επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κατά της Τράπεζας Κύπρου για παραβάσεις του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμο του 2007 (N. 103(I)/2007). Η απόφαση εκδόθηκε στις 17/07/2017. Η Υπηρεσία αφού εξέτασε αυταπάγγελτα συμβάσεις στεγαστικών δανείων με καταναλωτές της πρώην Λαικής Τρ

• Καταναλωτής
• Καταχρηστικές Ρήτρες
• Στεγαστικά Δάνεια
• Τράπεζες
• Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Τραπεζικό & Χρηματοοικονομικό Δίκαιο

Bank charges and commissions charged by Cypriot banks.

Many international clients feel a disappointment when, after opening a bank account with a Cypriot bank, discover that bank charges and commissions are too expensive for their budget. Consequently, we urge clients to check the bank commissions charges before committing to a specific bank. From our review , Bank of Cyprus is the most expensive… Read More